Continúa la polémica
luego que la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de agencias de Estados
Unidos, capturara a dos funcionarios de la Dian en Buenaventura, varios
integrantes de su grupo familiar y presuntos socios, que habrían permitido el
ingreso sistemático de mercancía por el puerto a cambio de millonarios
dividendos.
"Vehículos
deportivos de gama alta, altas transacciones en dólares a Estados Unidos,
compra de costosos accesorios, viajes y fiestas hacían parte de las múltiples
actividades detectadas por la Fiscalía General de la Nación y que no han podido
ser justificadas por los presuntos integrantes de una organización criminal
dedicada al contrabando ni por algunos de sus familiares, que ostentaban los
lujos en el extranjero", dijo la Fiscalía General de a Nación a través de
un comunicado.
Andrés Jiménez,
fiscal delegado para las Finanzas Criminales, indicó que las personas
capturadas fueron identificadas como: Omar Ambuila, jefe del Grupo Interno de
Trabajo de Control de Carga de la Dian en Buenaventura; Elba Chará Gómez y
Jenny Lizeth Ambuila Chará, esposa e hija de Omar Ambuila; Emilson Moreno
Granja, funcionario del Grupo de Control de Carga de la Dian en Buenaventura y
Gustavo Adolfo Rivas Arboleda, colaborador de esa organización criminal.
Además, reveló que en
medio de esta investigación empezaron a observar tanto el perfil financiero de
los empleados de la Dian, como el de sus familiares. "No siempre las
personas guardan las cosas a su nombre, sino que normalmente la riqueza ilícita
está puesta en cabeza de sus familiares, y es así como llegamos a identificar a
Jenny Lizeth Ambuila", dijo Jiménez en diálogo con RCN Radio.
El funcionario del
ente acusador también dijo estar sorprendido por el derroche de excentricidades
por parte de la hija Omar Ambuila, quien se muestra en redes sociales como una
mujer amante de las compras en reconocidas tiendas de Estados Unidos, sumado a
un Lamborghini de su propiedad marcado con su nombre, una camioneta Porsche,
viajes y conciertos.
"Tenemos
evidencia que aproximadamente 600 mil dólares movieron en transacciones
irregulares; de ese dinero hace parte 300 mil que fueron los relacionados con
la compra del Lamborghini y a partir de ahí continuaremos. Aquí nosotros no
estamos parando, sino que estamos empezando a dar resultados y esta era una
ficha dentro de un engranaje de corrupción mucho más grande", indicó el
fiscal delegado.
Jiménez también
advirtió que la Fiscalía está detrás de otros casos de corrupción al interior
de la Dian y aclaró que EE.UU. no "puyó a Colombia. Fue una investigación
que nació acá, y fuimos nosotros quienes buscamos la colaboración de las
autoridades estadounidenses, teniendo en cuenta que la prueba del
enriquecimiento ilícito está en ese país".
"Probablemente
deben haber más cosas, pero puedo probar a hoy en día 600 mil dólares. Estas
personas cuentan en ocasiones con una educación; en la Dian, Omar era persona
que gozaba de una posición que para estar en ella requiere de un alto
conocimiento técnico, su esposa es abogada, y constituyeron empresas que les
permitieron ocultar de una u otra manera esas transacciones", agregó
Jiménez.
Por último,manifestó
que en cuanto a la incautación de bienes y cuentas, en Colombia lo harán a
través del Código Penal, sin descartar la extinción de dominio, incluidos los
vehículos, en colaboración con las autoridades de Estados Unidos.
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